નવી દિલ્હી, 21 જૂન, 2024
– એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આજે દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, મુંબઈ અને નાગપુરમાં એમટેક ગ્રુપના 35 થી વધુ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા ₹20,000 કરોડથી વધુના મોટા બેંક લોન ફ્રોડ કેસ સાથે જોડાયેલા છે.
અરવિંદ ધામ અને ગૌતમ મલ્હોત્રાની આગેવાની હેઠળના એમ્ટેક ગ્રુપ પર બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી છેતરપિંડી કરીને લોન મેળવવાનો આરોપ છે. આ લોન કથિત રૂપે નાણાકીય ફુગાવાને પહોંચી વળવા લીધેલ લોનનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત લાભ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ), એફઆઈઆર અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના આધારે શરૂ કરવામાં આવેલી ED તપાસ, અને ગેરરીતિઓ અંગે ખુલાસો કરે છે. એમ્ટેક સાથે સંકળાયેલી લિસ્ટેડ કંપનીઓને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની કાર્યવાહીમાં કથિત રૂપે અધિગ્રહણ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે બેન્કોને ન્યૂનતમ વસૂલાત મળી હતી.
સત્તાવાળાઓને શંકા છે કે રિયલ એસ્ટેટ, વિદેશી સાહસો અને નવા વ્યવસાયોમાં રોકાણ માટે લોન લીધેલા ભંડોળને “બહાર” કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, EDએ લિસ્ટેડ કંપનીના શેરના ભાવમાં સંભવિત હેરાફેરી અને હજારો કરોડની સંપત્તિ છુપાવવા માટે શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.
આમ,એમ્ટેક ગ્રુપ પાસેથી બાકી રકમ વસૂલવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.